盐城网:江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-079
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完备，没有虚伪记录、误导性报告或巨大遗漏
一、董事会集会召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次集会于2019年6月6日以专人送出、传真或电子邮件情势发出集会关照，并于2019年6月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，现实参会董事7人，集会由董事长缪汉根老师主持。本次董事会集会资料同时提交公司全体监事及高级管理职员审视。
本次董事会集会的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会集会审议情况
1、审议通过了《关于参加投资设立连云港盛虹炼化产业基金的议案》
公司为加快推进“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”，决定参加投资设立连云港盛虹炼化产业基金（有限合资）(暂定名，终极以工商审定名称为准，以下简称“产业基金”）。产业基金召募资金规模为人民币25亿元，此中公司为有限合资人，认缴出资额人民币2.5亿元，占比10%，投资目标仅限于对公司的二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司及其现实运营的“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”举行投资。
表决效果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于参加投资设立连云港盛虹炼化产业基金的公告》（公告编号：2019-080）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年6月15日